제 19기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 14조에 의거하여 제 19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
아 래
1. 일 시 : 2017년 6월 9일(금) 오후 3시 2. 장 소 : 서울시 중구 명동길 65, 12층 (명동1가 5-1 보림빌딩 12층) (☎ 02-3705-0210, 주차는 서울YWCA빌딩 지하주차장을 이용해 주십시오)
3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고
2) 부의안건
• 제 1호의안 : 제19기 (2016. 4. 1~ 2017. 03. 31) 결산 승인의 건 • 제 2호의안 : 임원 보수한도 승인의 건 • 제 3호의안 : 이사 선임의 건 • 제 4호의안 : 감사 선임의 건 • 제 5호의안 : 상호(영문) 변경의 건(정관변경)
4. 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회참석장, 인감도장, 인감증명서, 신분증 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
2017년 5월 25일
템피스투자자문주식회사
대 표 이 사 장 재 원 (직인생략)